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中國銀行認洗錢在意大利被罰60萬歐元

  • 美國之音

中國銀行設在意大利米蘭市中心的一家分行(資料照片)

意大利傳媒和路透社報導,中國銀行同意支付60萬歐元(約合440萬人民幣)的罰款,用於和解其米蘭分行涉及的一宗洗錢案。

在星期五(2月17日)的初次聽證會上,意大利佛羅倫斯一家法院的法官判定中國銀行米蘭分行的四名官員未能報告非法轉帳行為,洗錢罪名成立。他們被判兩年有期徒刑,緩期執行。法官撤銷了一項被告使用“黑手黨”方式的嚴厲指控。

負責調查這宗“金錢的河流”案的檢察官說,2006年到2010年間,大部份時間居住在佛羅倫斯和臨近城市普拉托的一些華人將45億多(約合332億人民幣)歐元從意大利走私到中國,其中大約一半由中國銀行米蘭分行匯出。

檢察官說,這些錢是一系列非法活動所得,包括偽造、貪污、剝削非法勞工和避稅。法庭還下令中國銀行償還98萬(約合720萬人民幣)歐元。

檢察官說這是該銀行從此案中獲取的利潤。

中國銀行說,達成控辯協議是為了“避免冗長的審判,允許米蘭分行集中發展其業務。”這家中國第四大銀行還表示,米蘭分行尊重國家和國際法律。

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