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專家稱中國洗錢活動上升

  • 葉凡

觀察人士指出,在股市下跌,資金外流的同時,要特別警惕洗錢活動。

近年來,中國洗錢數量不斷增加,美國國務院發布的2015年國際毒品管制戰略報告指出,“中國是世界上最大的非法資金流動國家”,而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動。

加州大學伯克萊法學院教授斯坦利路布曼(Stanley Lubman)說,中國非法資金的主要來源包括以下幾種。他說:“非法資金的來源有很多,其中之一是腐敗交易的收益,還有偷稅所得,第三是犯罪所得。”

據報道,中國的洗錢金額超過每年1萬億元人民幣,洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產,到投資藝術品和古董等。除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外,還有非法集資和貪污等新手段。

旅美中國問題專家程曉農說,中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白,然後作為假外資以海外公司的名義匯入中國,而且,假外資的比例正在升高。

他說:“中國經常公布說,吸引外資成就如何大,其實吸引的大部分是貪官的錢,貪官的錢進入中國後,開始還辦些企業,後來就變成炒房地產了。”

中國洗錢活動已經從發達的沿海地區,蔓延到不發達的內地。程曉農指出,參與洗錢的除了個人,還有國企。“官、商、知識份子,還有偷渡客,還要加上第五個--中國的國企。中國的國有企業也可能在玩這個把戲,以到海外投資等各種名義,把錢往海外轉。當然,錢往往是控制在頭的手里,轉來轉去,慢慢地就變成了頭的私產。”

上個月,意大利檢察官試圖起訴297人和中國銀行,就是中國國企涉嫌洗錢的一個例子。佛羅倫斯警察發現,包括中國銀行米蘭分行的4名高級行政人員在內的嫌疑人在不到4年中,向中國匯入45億歐元的非法所得,其中包括販賣假冒產品、賣淫、勞工剝削和偷稅所得。

據意大利調查文件透露,其中一半金額是通過中國銀行匯入,而中國銀行從中抽取佣金。意大利調查人員說,他們曾經尋求中國政府幫助,可是沒有得到回音。

意大利官員說,在打擊洗錢問題上,中國的合作沒有連貫性,司法制度不兼容,給國際合作帶來障礙。中國駐佛羅倫斯領事館和中國外交部都表示,不知道存在這些非法活動。

近年來,中國洗錢活動越來越嚴重,甚至連中國官方媒體都公開提出批評。去年7月,中國中央電視台揭露,中國銀行違反條例,幫助中國有錢人投資移民,從中收取手續費。按照中國外匯管理規定,每人每年最多只能換匯5萬美元,而中國銀行卻暗中幫助中國有錢人一次性匯出幾十萬,甚至上百萬美元,進行投資移民。

路布曼指出:“眾所周知,紙上法律和執行法律之間有差距,在中國這個差距尤其大。”

兩年前,中國政府發起了海外獵狐行動,試圖尋找和遣返大約100名腐敗官員,據報道,這些官員大部分逃亡到英語國家,尤其是美國和加拿大,雖然美加兩國都謹慎表示,“願意合作執法,幫助調查中國逃犯”,可是這兩國和中國並沒有引渡條約。

專家指出,中國如果希望獵狐行動取得成果,就應該拿出誠意進行國際合作,為打擊洗錢和恐怖主義融資做出努力。

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