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中資銀行涉嫌洗錢早有前科


7月9日,中國的官媒中央電視台曝光中國銀行利用“優匯通”業務公然洗黑錢。中國銀行在全國各地的分行不問資金來源,通過移民中介,為投資移民或海外置產的客戶一次性進行大額國際轉賬。

雖然中國銀行立即發表聲明,說中國央視的報導中提及的情況與事實不符,但對中資銀行涉嫌國際洗錢的指責由來已久。 2012年初,中國銀行紐約分行因違規操作被美國金融監管局罰款。

據稱,中國銀行被指從2003年起為巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯電匯了數百萬美元的資金。同一年,美國監控當局還懷疑中資銀行為伊朗洗錢。據美國“全球金融誠信組織”估計,2010年,全球非法洗錢資金達8588億美元,其中近一半來自中國。

近幾個月來,中國有關當局表示會採取措施,嚴打“黑錢潮”。

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