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中國人在美國投資激增 或引起詐騙風險

  • 美國之音

2012年四月,南達科他州阿伯丁的北方牛肉加工廠內,正在工作的員工寥寥無幾。這家工廠是通過聯邦投資移民項目籌集的施工經費。不久後,工廠破產。

2012年四月,南達科他州阿伯丁的北方牛肉加工廠內,正在工作的員工寥寥無幾。這家工廠是通過聯邦投資移民項目籌集的施工經費。不久後,工廠破產。

美中經濟安全審議委員會26日發表的一份報告顯示,中國投資湧入美國,可能提高直接投資方面欺詐的風險。該報告呼籲政府相應縮減EB-5項目,或完善監管制度。

這份名為《中國在美投資:房地產業、工業、促進投資方面的走勢》的報告說,中國政府放鬆了對境外投資的限制,更多的中國公司會入駐美國,包括已經在美投資的公司也會擴大其商業規模。與此同時,富裕的中國人也湧入美國房地產市場,尋覓利潤豐厚的資產,以及在中國之外生活工作的機會。

然而, 來自中國的迅速增長的投資讓撰寫這份報告的該委員會研究員艾克布‧克哈維薩(Iacob Koch-Weser)和加蘭‧迪茲(Garland Ditz)對美國的投資移民綠卡(EB-5 Visa)項目提出了問題。EB-5簽證項目向在美投資逾100萬美元,或在高失業率領域投資50萬美元的外國人提供綠卡。

報告稱,這個項目滿是來自中國的申請者,2014財政年甚至提前滿額。但是詐騙案例及監管疏漏讓研究人員對於當地政府篩選中國EB-5投資者的能力表示懷疑。

據美聯社報道,EB-5簽證項目開始於24年前,但直到最近開始吸引大批中國人。文章稱,中國的投資者和生意人對中國逐漸冷卻的經濟和打擊腐敗感到擔憂,也有很多人非常希望能夠利用美國不斷復蘇的經濟態勢。

報告數據顯示,2013年美國共向中國公民簽發6895個EB-5簽證,而在2011年這個數字少于2500;去年截至8月,中國人佔所有簽發的EB-5簽證的85%,而2007年僅佔14%。

這些希望通過投資獲得綠卡的人通常會向全美617家投資移民區域中心(Immigrant Investor Regional Center)尋求幫助。不過報告指出,雖然這些區域中心由美國公民及移民服務局(USCIS)批准,但是他們並不受美國政府監管,移民局明確表示並不支持這些中心的行為或保證其符合美國安全法規。

因此,報告稱這個疏於管理的系統容易出現詐騙。其中列舉了幾個詐騙案例。芝加哥一“開發者”宣稱要建造價值9.12億美元的酒店和會議中心,2014年被控告為聯邦詐騙,約290名中國投資者上當。

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