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多名中國商人被西班牙警方逮捕

  • 申華

西班牙馬德里警方經過一段時間偵查後近日採取行動,搜查逮捕了以高平為首的一批中國商人。對他們的指控包括洗錢和逃稅等。西班牙警方尚未解密偵查細節,案件審理更無時日,當地華人面對強大的輿論負面壓力。不過,當地華人律師對案件將受到公正審理抱有信心。

西班牙警方10月16號採取反腐敗突擊行動,在首都馬德里等地逮捕了約83名以當地華人為主的涉嫌人員,其中包括原籍浙江青田的商人高平。中國網上媒體“浙江在線”說,高平2008年還曾當選過浙江政協委員,並且獲得過西班牙政府頒發的榮譽獎項。台灣中時電子報說,對高平的指控包括走私,洗錢,偷漏稅等。

法新社報道說,西班牙警方在這次名為“皇帝行動”的突襲中查封了至少約合七百八十萬美元現金。報道援引西班牙反貪污檢察官薩利納斯的話說,被查封的犯罪網絡,有的年洗錢金額在二十到三十萬歐元之間,另外還涉嫌偷漏稅,賄賂以及偽造文書等。他還說,犯罪集團領導人是洗錢的中國人,不過他並沒有點高平的名字。

西班牙中國律師事務所主持律師季奕鴻先生對美國之音說,西班牙警方剛剛採取突襲行動,有關前階段警方偵查的細節尚未公開,現在的各種說法都有待進一步厘清。

季奕鴻說﹕“這個案件目前還處在保密階段,也就是說,案件的具體內容以及警方的竊聽記錄,還處於在保密階段。但是從各方面透露的情況以及我們手頭拿到的搜查令來看,警方告中國人總共是十三項罪,但是並不等於每個人都有十三項罪。”

至於高平會涉及到甚麼指控,馬德里中國律師事務所主任季奕鴻說,依據他的猜測,當局可能指控高平的是9到10項罪名。

季奕鴻說﹕“最主要的罪名:第一,偷稅漏稅,第二個,洗黑錢,第三個,走私。這是高平案件的重點。”

殷山舜是高平的同鄉,他對美國之音說,他所認識的高平根本不可能有上述不法行為。

殷山舜說﹕“根本就是不可能的事情,因為我和他是隔壁村的。小學,初中都是一個學校的,知根知底。認識他已經超過三十年,根本就不可能有上述行為,完全是西班牙國家的栽贓行為。是西班牙執政黨的栽贓行為。西班牙執政黨利用這次行動,同時打擊了反對黨。華人成為西班牙政治鬥爭的犧牲品。”

殷山舜說,面對強大壓力,高平本人在浙江青田老家的親戚目前已銷聲匿跡,無從尋找。西班牙警方這次反貪行動所產生的震盪波及到西班牙廣大華人社區。歐華網報道,10月22號上午,已經停工數日的“國貿城”一百多員工來到西班牙公會組織位於馬德里總部,表達要求復工的訴求,聲稱“老板被捕,員工無辜,希望案件能有所進展”。另外消息說,中國駐西班牙使領館也在與西班牙政府就這次大批華商被控事件展開交涉。

馬德里中國律師事務所主任季奕鴻說,儘管西班牙警方通過監聽等手段可能掌握一些華商犯罪線索和證據,西班牙媒體輿論目前似乎一邊倒地指責華商和華人操守,這是不公平的。他說,案件尚未公開審理,被捕華商目前只是涉案嫌疑人而已。不過他認為,西班牙畢竟有比較成熟和健全的司法體系,相信法庭會公正審理具體各案。他同時指出,西班牙的司法程序非常漫長。
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