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報告:發展中國家十年非法資金外流近6萬億,中國居首


發展中國家十年非法資金外流近6萬億美元,中國居首(資料圖片)

發展中國家十年非法資金外流近6萬億美元,中國居首(資料圖片)

位於華盛頓的金融監督組織全球金融誠信(Global Financial Integrity)稱,每年數目驚人的資金從非洲、亞洲和拉丁美洲國家流出。該組織的一份最新報告說,2011年共有約9470億美元資金以非法資金外流的方式流出這些國家。

全球金融誠信主任貝克說,十年的總數更加驚人。

貝克,全球金融誠信主任
“在2002到2011年這十年間,從發展中國家流出的資金大約有5.9萬億美元。對世界上的貧窮國家來說,沒有什麼比這個危害更嚴重的了。”


全球金融誠信表示,在這十年裡,中國的非法資金外流數量位列榜首,約為1萬億美元。俄羅斯第二,為8800億美元。墨西哥第三,約為4620億美元。排名第十的尼日利亞是非洲國家中非法資金外流最多的國家,為1420億美元。

倫敦的全球發展中心(Center for Global Development)的科巴姆說,各類腐敗行為導致了非法資金外流。

“有的行為屬於犯罪。比如洗錢,特別是毒品走私,還有人口拐賣。但它還是腐敗問題本身,還有竊取國家財產,但這只佔較小一部分。根據幾乎所有估算,在幾乎所有發展中國家裡,最大頭其實是商業偷漏稅。”


貝克和科巴姆都表示,偷漏稅大多是通過交易錯價來完成,比如在向稅務機構申報時少報礦產、商品或其它出口產品的價格。交易錯價也通過提供回扣交納虛假發票的方式為腐敗開啟大門。

非法資金外流給撒哈拉以南非洲國家帶來沉重打擊。全球金融誠信的報告說,2011年該地區流失的資金佔GDP的5.7%,主要是通過給自然資源和製成品定低價的辦法來避稅完成。

該組織主任貝克說,在應對非法資金外流問題上,發達國家必須要發揮領導作用。非法資金外流導致某些國家和當地人民長期處於貧困。他說:

貝克,全球金融誠信
“解決非法資金外流的簡單方法是提高透明度,提高全球金融體系的透明度。這就意味消除虛假企業、交換跨境稅務信息,意味跨國公司自動公佈它們所在各個司法管轄區內的銷售、利潤和稅收信息。”

貝克和其他人士表示,如果發展中國家能夠從這些非法資金中拿到本該屬於他們的那部分,那麼這些國家將可以有更多的資金用於公共衛生、教育、住房和其它基本需求。
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