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巴拿馬文件促使美國加強管制

  • 美國之音

巴拿馬文件有可能引發美國對那些被指控為恐怖組織提供資金的人提出新的起訴,增強收緊金融法規的政治壓力。阻止恐怖份子獲得資金的努力正在變得更有成效,但也造成了附帶性損害。

恐怖份子進行襲擊需要有錢購買炸藥和武器,需要用錢來買車票飛機票。阻止暴力極端組織獲得資金是減少他們威脅的關鍵。

恐怖份子先前使用在巴拿馬成立的一些公司,通過所有者匿名的公司在秘密調遣資金。專家說,這種情況的披露可能引來新的起訴。

金融誠實網絡組織主任羅爾博說﹕“我們由巴拿馬文件得知,有些恐怖組織設立空殼公司,例如真主黨就是這樣。”

在美國國會,眾議院的一個委員會正在舉行有關恐怖份子資金來源的聽證會。

美國司法部官員表示,他們了解最新的有關報導,也正在審議有關的訊息。

美國前參議員萊文表示,要求對公司所有者做出更多的披露有助阻止恐怖份子獲得資金。

萊文在報紙上發表文章,指出公眾對有關醜聞非常憤怒,要求有關官員不要浪費這個政治機會。

參議院銀行委員成員沃倫敦促財政部也進行調查。

有關專家表示,收緊有關法規會讓恐怖份子難以調遣資金用於恐怖活動,但恐怖份子因此也會使用舊的調遣資金的方法,並且更難追蹤。

美國企業研究所主任魯賓說﹕“真要是那樣就很難追蹤了。我的意思是,摩加迪沙倒換貨幣的人,德黑蘭倒換貨幣的人,他們會用手提箱運錢,而不是通過巴拿馬的離岸公司隱藏錢。打擊恐怖網絡資金來源的人主要就是擔心這個情況。”

但那些募集資金給戰亂地區的合法慈善組織也發現銀行突然關閉了它們的賬戶,讓它們難以支付員工的薪酬和其他開銷。

互動組織主席沃盛頓說﹕“現在情況已經差到美國很多大的在國際間運作的穆斯林慈善組織只剩下一個銀行可用,這個銀行沒有了,就只能關門大吉。”

高風險低回報導致銀行不願意跟在索馬里那樣的衝突地區運作的組織發生任何關係。

銀行受理慈善組織的金額數目相對小的賬戶賺錢不多,在某些情況下卻要為違反制裁法規付出大筆的罰款。

眼下的金融戰場就是這種迅速變化的高風險形勢。

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