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匯豐銀行涉嫌洗錢在瑞士被調查

  • 佈賴恩特

瑞士總檢察長約諾特離開匯豐銀行在日內瓦的瑞士分行。(2015年2月18日)

瑞士總檢察長約諾特離開匯豐銀行在日內瓦的瑞士分行。(2015年2月18日)

英國銀行巨頭匯豐銀行的瑞士分行因為涉嫌洗錢而面臨新的調查。在有報道說匯豐幫助客戶逃避巨額稅款之後,日內瓦的檢察官搜查了這家銀行的辦公地點。

日內瓦的檢察官說,他們對匯豐旗下的瑞士私人銀行以涉嫌嚴重洗錢為由展開了刑事調查。他們在一份聲明中說,這個行動是在最近曝光的一些行為牽涉到該銀行的日內瓦分行之後採取的。

上個星期,華盛頓的調查記者國際聯盟以及好幾家媒體報道說,匯豐瑞士銀行幫助了200多個國家的客戶躲避巨額稅款。這些報道是基於一位前匯豐銀行僱員2007年偷出來的文件。這些文件被交給了法國當局,法國又與其他國家分享了這些文件。

巴黎高等商學院的經濟學教授米哈爾斯基說,匯豐瑞士銀行已經在法國和阿根廷等國家都受到當局的調查。最新的這些指控是雪上加霜。

米哈爾斯基說:“因為它不只是被動的逃稅,不只是讓人把錢存到賬戶上而不問任何問題。它實際上是積極的鼓勵逃稅,積極的洗錢而且還與軍火商、毒販和獨裁者有關聯。所以這個事情可能要更為嚴重。”

匯豐私人銀行星期三在一份聲明中說,自從他們的數據被盜以來,他們一直在與瑞士當局合作。匯豐銀行的總裁莫拉在對上個星期的報道作出回應時說,銀行已經關閉了那些不符合其高標準的客戶帳號。

匯豐並不是最近幾年受到密切關注的第一家銀行。例如,美國當局就對包括瑞士的瑞銀集團和瑞信銀行在內的好幾家金融機構因為幫助美國公民逃稅而課以罰款。

巴黎高等商學院的經濟學教授米哈爾斯基說:“所以我認為,這種事情也會發生在匯豐銀行身上。他們將要支付很多罰款,很多人會被辭退,可能一些人還會面臨刑事調查”。

米哈爾斯基說,2008年的金融危機使得監管環境更為嚴格。國庫吃緊的國家正在對那些逃稅的個人和公司予以更多的關注。

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