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中國名列10大非法資金流動國榜首

  • 葉凡

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總部設在美國首都華盛頓的全球金融誠信機構的調查顯示,2012年,總共有9910億美元非法流出151個發展中國家,比前一年增長了將近5%。

中國在過去6年裡,平均每年非法流失的資金為1250億美元。非法流動資金主要來自那些經濟體制落後的國家,除了中國之外,還有俄羅斯、印度和墨西哥等發展中國家。

全球金融誠信機構的公關主管克拉克•蓋斯庫因說:“中國是世界第二經濟大國,非法資金流動比尚比亞和盧安達等小國數量大,在一定程度上是預料中的,可是即使對中國來說,1250億美元仍然是一個巨額數位,給中國帶來極大損失,中國政府應該重視這個問題。”

中國2014年發起「獵狐行動」,緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人,可是這項行動的收效甚微。

蓋斯庫因說,中國的經濟體制顯然存在漏洞,被某些個人所利用。而由於中國和很多國家體制不同,沒有引渡協定,所以獵狐行動難以取得很大的成功。他對美國之音表示:“追捕那些濫用體制的人員,追回贓款,懲罰那些把資金非法流到海外的人很重要,可是同樣重要的是採取措施,制止資金非法外流。”

今年是這個機構連續第6年公佈調查結果。從2003年到2012年,從發展中國家流出的非法資金估計高達6萬6千億美元,占全球經濟的4%。2003年發展中國家的非法資金流動為2970億美元。

報告說,非法流動資金的年增長率為9.4%,幾乎是全球GDP增長的2倍,給中東、北非和非洲撒哈拉以南等貧窮國家帶來的打擊尤其大。

這份調查的作者之一,經濟學家約瑟夫.斯潘尼爾斯說:“1萬億美元可以用來投資當地的商業、衛生、交易和基礎建設,可以用來促進當地經濟發展,創造合法私營企業的就業機會,和健全公共預算。”

全球金融誠信總裁雷蒙德.貝克說,儘管這個數位只是一個保守估計,可是仍然超過這些國家得到的外國援助的10倍。他說:“非法資金流動是困擾發展中國家和新興經濟體的最具破壞性的問題,除非世界領導人同意處理這個問題,否則不可能維持全球性經濟發展。”

非法資金流失的主要管道是通過商業黑幕、犯罪和腐敗行動。全球金融誠信機構在調查中發現,最常見的非法手段包括在貿易交易中用偽造發票等手段,逃稅漏稅,給國家經濟帶來重大損失。

全球金融誠信機構呼籲聯合國採取措施,遏制非法資金流動,打擊貧困,促進經濟增長。

2012年非法資金流動的前10個國家分別是中國2496億,俄羅斯1229億,印度948億,墨西哥596億,馬來西亞480億,沙地阿拉伯465億,泰國356億,巴西339億,南非291億,哥斯大黎加215億。

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