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意大利當局擬在一宗洗錢案件中起訴中國銀行

  • 美國之音

中國銀行(資料圖片)

中國銀行(資料圖片)

意大利當局尋求起訴涉嫌捲入大規模洗錢活動的297人以及中國銀行,其中包括這家中國國有銀行在米蘭分行的四名高級主管。

美聯社本月早些時候曾報道說,佛羅倫斯警方發現涉嫌在販賣假冒產品、賣淫、剝削以及逃稅等活動中獲利的超過45億歐元在不到4年的時間通過一家匯款服務機構匯回中國。意大利調查材料顯示,其中近半數的款項是通過中國銀行辦理的,它並因此獲得了回扣。

調查人員說,他們曾試圖要求中國當局提供幫助,但沒有得到回音。根據意大利法律,法官可以就公訴人的要求審理此案或拒絕立案,法官需要幾個月的時間做出決定。

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