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美國最大銀行因捲入欺詐支付巨額罰金


摩根大通銀行在紐約總部大樓的標誌。

摩根大通銀行在紐約總部大樓的標誌。

美國最大銀行JP摩根大通銀行同意向政府支付25億美元罰金,並向麥道夫大規模龐氏騙局的受害人支付賠償。麥道夫的龐氏騙局是美國最大的一宗。

在與美國司法部的一項協議中,JP摩根大通銀行同意因沒有對麥道夫設在該銀行並用以對投資者實施詐騙的賬戶進行足夠監管而支付17億美元的罰金。

麥道夫的詐騙導致投資者損失170億美元。美國政府還表示,這是有史以來對美國銀行的最大一筆罰金。計劃將這些罰金支付給麥道夫的受害者。

現年75歲的麥道夫5年多以前被捕,現在正在服150年的刑期。自從那時起,多項調查和法律訴訟一直在追查他的詐騙活動。他通過這些詐騙活動從新投資者那裡得到的資金,支付給老投資者。直到騙局演不下去為止。

美國政府表示,即使在JP摩根大通銀行的電腦系統兩次就麥道夫的賬戶發出警告,但是該銀行始終“沒有進行有意義的努力”來監管麥道夫的賬戶。

在與檢方達成的協議中,針對JP摩根大通銀行的刑事指控被推遲了兩年,以便執行對受害者的賠償。

在與麥道夫詐騙案有關的另外兩起協議中,JP摩根大通銀行同意向美國銀行監管機構支付3億5千萬美元的罰金,並支付5億4300萬美元來解決投資者受損的個人起訴。
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