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報道:中國多家金融機構幫助北韓洗錢躲避制裁

  • 杜林

從事中國北韓邊境貿易的貨船

最新權威報告顯示,中國多家金融機構幫助北韓銀行洗錢,躲避制裁。有媒體判斷,北韓涉嫌竊取美聯儲鉅款,有可能得到中國人的幫助。

紐約聯儲銀行孟加拉央行帳戶被盜8100萬美元之後,北韓成為主要涉嫌。福布斯新聞3月27日援引一位熟悉此案調查人士的話說,美國控方可能會比照處理中國女富商馬曉紅的方式處理這宗盜竊案。

美國司法部去年9月指控中國丹東女富商馬曉紅和其旗下的丹東鴻翔實業發展有限公司向北韓出口違禁商品,幫助北韓洗錢。美國財政部也採取行動,凍結了丹東鴻翔及其影子公司在25家紐約中資銀行的帳戶。馬曉紅已被中國政府逮捕。

丹東鴻翔的合作夥伴是北韓的光鮮銀行,雙方在丹東合資,成立光鮮分行,長期涉及違背北韓制裁禁令的洗錢與貿易。制裁公佈後,光鮮分行的招牌已經摘去,但媒體稱其轉入地下運作。

問題是,丹東鴻翔並非是唯一與北韓合作的中國金融實體,光鮮也不是唯一涉及洗錢的北韓銀行。一個受聯合國安理會委託的專家組2月27日發佈研究報告指出,儘管聯合國加大了對北韓的制裁力度,北韓金融機構依然繼續利用國際金融系統開展銀行業務,手段是境外合作,主要對象是中國的金融機構。

設在平壤的國際武道銀行就是經營人民幣業務的北韓銀行之一,為本地民眾和以中國人為主的境外人員提供人民幣存款、貸款和轉帳服務。銀行派發用的中文和英文書寫的帳戶指南,指導客戶如何將人民幣從中國匯入北韓;

平壤國際聯合銀行(The International Consortium Bank)隸屬馬來西亞北韓 合作集團(Malaysia-Korea Partners Group of Companies),為北韓與境外顧客提供外匯服務,重點是企業貸款。銀行由北韓中央銀行發牌,並在平壤市政人民委員會登記註冊。公司聲稱,“已經被政府團體授予合同的現有客戶,是優先的貸款物件”,目前銀行客戶遍佈全球,多大5200萬個;

北韓羅津先鋒經濟特區開設的中華商業銀行。這家銀行2013年由中國金貿易貨交易(大連)有限公司成立,為北韓貿易提供貸款,中國黃金交易所丹東辦事處主任出任銀行董事會主席;

北韓華麗國際商業銀行。這家銀行是北韓與中國內蒙古泓元國際貿易有限責任公司的合資銀行,隸屬北韓聯合礦業公司(Korea Chongsong Mining Company)。銀行“為俄羅斯、中國等外國投資者和外國公司提供繁忙的商業服務。內蒙泓元是中國與俄羅斯蒙戈列克有限公司的合作項目,從事珍珠和鎂等稀有物資的進出口 。

香港旺福特有限公司與延邊旺福特合資,2014年在北韓羅津先鋒經濟特區創建東大銀行,為在特區從事礦業與房地產投資的中國客商提供貸款。東大銀行宣傳手冊公然聲稱,“東大銀行完全獨立,沒有身份證明的要求,不受中國與北韓政府的管轄,不向中國與北韓政府彙報 。”

除光鮮銀行外,北韓大同信貸銀行、大成銀行與東方銀行(Bank of East Land)等都在中國丹東、大連和瀋陽設有辦事處,受美國制裁的北韓官員金哲三(Kim Chol Sam)2006起擔任兩家銀行位於大連辦事處的負責人,註冊公司是大連大信電子有限公司,註冊名字是金鐵三;金經常從事美元匯款交易和大宗現金交易,其中幾筆都在一百萬美元以上,後來又在北京成立了柳京商業銀行,服務客戶包括朝鮮一家軍火商。

這些金融銀行有違美國與聯合國對北韓制裁的有關規定,也是國際社會的監督目標。聯合國報告稱,為了躲避國際制裁,北韓金融利用境外系統合作的方式從事銀行操作的手段愈發成熟,已經適應了嚴厲的國際制裁環境。

專家因此呼籲,紐約聯儲孟加拉帳戶的盜竊案的偵辦不該停留於馬曉紅模式,應該順藤摸瓜,抓出幕後的元兇。美國專欄作家章家敦對福布斯新聞說,此案目前的所有線索都指向平壤和北京,美國應該關閉有關中國金融機構在紐約的美元帳戶。

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