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華裔夫婦涉嫌盜用中國投資移民款項

  • 美國之音

美國證券交易委員會華盛頓總部。 (資料照)

美國證券交易委員會華盛頓總部。 (資料照)

加州一對夫婦因涉嫌不當使用投資移民計劃款項受到美國證券交易委員會的欺詐指控。

美國證交會星期四(6月2日)宣布了對查爾斯·劉和王欣(音譯)的欺詐指控,並凍結了這對夫婦的資產。從姓名看,劉、王二人或為華裔。據路透社報導,這對夫婦住在加州尼古湖。

證交會表示,該夫婦以聯邦投資移民計劃名義,從至少50名中國投資者處籌集了2千7百萬美元,聲稱用於投入一個癌症治療中心項目。但是,證交會指控三分之二的款項被不當使用,並未用於該項目。

路透社消息說,週四在洛杉磯聯邦法庭披露的證交會民事訴狀指劉將1180萬美元轉往中國的三個營銷公司,而劉是其中一家公司的首席執行官兼董事長。劉還被指將另外7百萬美元轉到他和妻子的私人賬戶。

證交會說,該夫婦對投資者宣稱將在加州蒙特貝羅修建一個12.5萬平方英尺的用質子技術治療癌症的設施,並說該計劃將創造4500個全職就業機會。

但是,證交會說,從該夫婦開始收取投資款算起,兩人宣稱的設施過了至少18個月還沒有開建。證交會在訴狀上還指兩人在用於宣傳投資癌症中心項目的網站上使用了“政府支持”的文字,並用了前總統老布什和加州前州長施瓦辛格的照片,照片旁有讓人看起來覺得是二人所寫的支持質子治療的信件。訴狀說,信件中並沒有提及EB-5聯邦投資移民計劃,並且在書寫信件時還沒有EB-5移民計劃。

洛杉磯聯邦法庭批准了證交會提出的凍結劉、王二人資產、賬戶,以及相關實體的要求,並禁止其繼續籌款,或動用剩餘款項。

證交會洛杉磯地區辦公室的官員米歇爾·萊恩(Michele Layne)說:“我們斷言劉和王把投資款當作個人存錢罐,並且利用中國人,向他們保証投資用於一個能夠創造就業機會並且治療癌症病患的創新項目。”

根據聯邦EB-5項目,富裕的外國人可以通過向特定的項目投資至少50萬美元,換取全家移民美國。路透社報導說,過去20年間,相當多的投資被用於豪華飯店、滑雪度假村和加油站等商業地產項目。

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