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西班牙警方逮捕第六名工商銀行高管

  • 美國之音

西班牙國民警衛隊的一名警察將一名被拘押的女子帶離中國工商銀行在馬德里的辦事處。 (2016年2月17日)

西班牙國民警衛隊的一名警察將一名被拘押的女子帶離中國工商銀行在馬德里的辦事處。 (2016年2月17日)

據美聯社報導,西班牙警方星期五(2月19日)在洗錢和偷稅調查中在首都馬德里逮捕了第六名中國工商銀行高管。
警方說,這名高管目前在工行盧森堡分行工作,但此前任職於馬德里分行。

與此同時,中國外交部部長助理劉海星19日會見西班牙駐華使館臨時代辦歌華麓(José Luis García Galán)。據中國外交部網站介紹,劉海星表示中方高度關注中國工商銀行馬德里分行被搜查的事件,希望西班牙方面切實依法、公正處理有關問題,保障中國企業和人員的合法權益。歌華麓說,西班牙外交與合作大臣馬加略已為此專門召開會議研究。

警方星期三突擊搜查了工行在馬德里市中心的營業廳,並逮捕了包括該分行行長在內的無名管理層人員。

警方聲明說,這次突擊是對2015年反洗錢調查的進一步行動。歐洲執法官員稱,工商銀行為一個涉嫌巨額逃稅的中國走私組織洗錢,並為一些中國和西班牙的犯罪團伙向中國轉走通過走私、逃稅、欺詐和剝削勞工獲取的不法收益,已查明的涉案金額達到大約4千萬歐元。

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