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美國聯儲局下令中國農行加強反洗錢監督

  • 美國之音

中國農業銀行在北京的一家支行(資料照)

中國農業銀行在北京的一家支行(資料照)

美國聯邦儲備局星期四宣布,中國農業銀行紐約分行在反洗錢規則方面存在“嚴重缺失”,並下令中國農行限期整改。

國有的中國農行是中國第四大銀行。

聯儲局下令中國農行在60天內拿出一套綜合方案,確保遵守美國財政部外國資產控制辦公室的有關規定。

今年5月,曼哈頓的一位聯邦法官重啟了前中國農行紐約分行合規官娜塔莎·塔夫特提出的訴訟。塔夫特聲稱,她向紐約聯邦儲備銀行舉報了農行可能存在的洗錢問題後,被迫辭職。

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