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P2P受害者指控浙江億邦公司夥同洗錢


P2P受害者指控浙江億邦公司夥同洗錢。(視頻截圖)
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P2P中國網絡金融詐騙案的一批受害者,獨立調查取證後指控杭州億邦通訊技術公司夥同洗錢。該公司則表示不知情。P2P 受害者表示,P2P案件中李鵬家族的背景,為維權行動增加難度。

追到億邦

9月30日,一批P2P 金融詐騙案受害者,來到位於杭州莫干山的“浙江億邦通訊科技有限公司”(Ebang Communication)。現場視頻顯示,他們手舉標語:“億邦國際夥同銀豆詐騙洗錢”,“求黨為民做主”。受害者不斷呼喊上面的口號。億邦公司的高管後來同抗議者進行了面對面接觸。

P2P 梗概

所謂P2P事件,是指2018年中國網絡貸款借貸平台出現的集體倒閉。損失慘重的受害者試圖通過遊行、抗議等方式向政府請願。還有受害者獨立進行案件調查,跟踪挖掘所損失資金的流動路徑,浙江億邦公司進入P2P 受害人視野。

P2P 交易平台銀豆網,成立於2013 年9 月,運營主體為北京東方財蘊金融信息服務有限公司,註冊資本8000 萬,最大股東是北京華信電子企業集團(佔70%股份),銀豆網的實際控制人叫李永剛。

多維網說,銀豆網大股東華信電子企業集團董事長劉智源,是中國國務院前總理李鵬女兒李小琳的丈夫。P2P 案件的利益攸關方因此與李鵬家族有了關係。

2018年7月18日,P2P平台銀豆網發布停止運營公告稱,李永剛失聯,資金無法兌付,平台停止發標,線上交易癱瘓。這就是所謂“P2P爆雷”。

獨立調查

P2P受害者王女士對美國之音說:“為什麼要扯出億邦公司呢?原因是因為李永剛的財務總監,也是他的小三名叫朱曉琳,此人目前仍然在逃美國,找不見她。但是,朱曉琳和這家億邦有關係。我們根據這個思路來找,最後發現了問題。”

李先生是另一位P2P受害人,他對美國之音說,已經在杭州會見了億邦公司負責人,就調查中的發現問題,與億邦公司進行了交涉。他說: “9月30日,我們的受害人代表在杭州億邦辦公場所,在警方的見證下,和億邦公司高管,其中主要是章昊副總裁談這個事情。他也證實有五億資金的往來,資金被打到億邦的賬上。”

億邦說法

美國之音電話採訪了億邦公司副總裁章昊。他說,2017年年底:“確實有這麼一筆交易。有這麼一個客戶,來買了我一個多億的設備。我並不是一個皮包公司,或者金融,搞投資的,而是實實在在的實體企業。這筆錢進來購買了我的設備。我們根本不知道這筆錢是從哪裡來的。今天突然說,這筆錢是從(銀豆)平台來的。我作為一個企業,我怎麼知道這筆錢是從哪裡來的?”

章昊還否認和華信集團以及銀豆投資平台有私人關係。他說:“我們配合警方的調查,警方讓我們提供這個平台與我們的轉賬記錄,我們都提供了,包括我們的發貨記錄,以及其他記錄都已經提供給警方了。我們公司跟華信沒有一毛錢關係。現在是互聯網時代,信息很發達,你們完全可以去查。”

未完待續

對於張昊副總裁的上述說法,P2P 受害者李先生對美國之音說:“那他說的不准確,不是一個億,而是五個多億。”

李先生表示,億邦涉嫌夥同洗錢的情況還有待當局和司法部門的查證。他還說,對P2P案件水落石出,如數拿到自己當初投入銀豆網的錢款,很多P2P受害者並不樂觀,也許最後血本無歸,或者得到少量象徵性款項。

他說,當局雖然立案調查P2P 案件,逮捕了有關人,鑑於案件涉及紅色權貴家族以及銀豆網資金已經轉移或者漂白,當局最後只能拿劉永剛當替罪羊,以平息民怨。

然而,也有P2P 受害者表示,億邦很快就要在港交所上市,他們將追繳億邦公司到香港。還有受害者認為,P2P 事件的性質不是金融交易詐騙案,而是中國紅色權貴資本陰謀肆意掠奪民脂民膏的案件。

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