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美國官員稱澳門打擊洗錢力度不足

  • 黎堡

美國財政部負責打擊恐怖分子籌集經費事務的助理部長丹尼爾.格拉瑟。

美國財政部負責打擊恐怖分子籌集經費事務的助理部長丹尼爾.格拉瑟。

澳門是全球最大的賭城,其博彩收入已遠遠超過美國著名賭城拉斯維加斯。2005年,美國指責朝鮮利用澳門賭城的便利條件從事洗錢活動。2007年,亞太地區反洗錢組織公佈的一項評估發現,澳門當局的反洗錢政策與國際認可的多項反洗錢措施不符,包括缺乏措施凍結涉嫌洗錢者的資金,不實施跨境貨幣往來的申報制度。

美國財政部負責打擊恐怖分子籌集經費事務的助理部長丹尼爾.格拉瑟(Daniel Glaser)星期四在國會山作證的時候說,自從2007年以來,澳門當局已經採取措施加強了對賭場的監管,但是在履行國際反洗錢措施方面仍然存在重要缺失。

格拉瑟:“幾項缺失依然存在,包括不能凍結資產、盡職審核賭場顧客背景遇到挑戰、賭場交易額申報門檻太高、未能制定跨境貨幣申報要求。”

*洗錢活動威脅美國國家安全*

格拉瑟說,由於澳門當局的這些缺失,澳門被犯罪集團和恐怖組織用來籌集經費的風險仍然很高,並因此威脅到美國的國家安全。

格拉瑟:“引起我們憂慮的那些金融網路是非法組織的脊梁。這些組織包括販毒團夥、恐怖組織、武器擴散團夥以及伊朗和朝鮮政府的支援者。”

美國官員特別憂慮的是澳門賭場內的貴賓廳。據信,貴賓廳內的交易為澳門賭場提供了70%的博彩收入,但是貴賓廳內的博彩活動很少受到當局的規管。

*中國大陸豪賭客資金來源去向隱秘*

澳門大學訪問學者尼爾森.羅斯教授說,澳門賭場貴賓廳內的顧客大多來自中國大陸,他們的資金來源和去向非常隱秘。

羅斯:“你無法知道裏面的事情。這不僅是賭場貴賓廳,還有裏面的豪賭者,以及他們之間隱秘的交易。”

召集星期四聽證會的美中經濟安全審議委員會的多位成員猜測中國當局沒有積極與美國政府合作,共同打擊在澳門的洗錢活動。

美國財政部的丹尼爾.格拉瑟說,財政部與中國人民銀行在反洗錢行動中合作良好,但是澳門賭場的運作相當複雜,打擊洗錢和堵截恐怖主義經費的任務依然會遇到很大挑戰。
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