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中國一家銀行涉嫌違反聯合國制裁北韓禁令 可能被拒進入美國金融系統


一名婦女打開上海浦東開發銀行開設在北京的一所支行的大門。(2011年7月6日)
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美國的一名法官裁定,中國三家大型銀行蔑視法庭,拒絕遵守違反美國的一名法官裁定,中國三家大型銀行蔑視法庭,拒絕遵守違反北韓制裁調查的傳票。華盛頓郵報說,其中一家銀行可能因此喪失進入美國的金融體系。這項法官裁決可能首次觸髮美國的一項規定,在美國司法部長或財政部長的要求下,北韓制裁調查的傳票。

華盛頓郵報說,其中一家銀行可能因此喪失進入美國的金融體系。這項法官裁決可能首次觸髮美國的一項規定,在美國司法部長或財政部長的要求下,美國可能會切斷中國最大的銀行之一與美國金融系統的聯繫。

做出此項裁決的法官沒有公開這三家中國銀行的名字,但裁決的細節與2017年法庭對中國交通銀行、中國招商銀行和上海浦東開發銀行的一起民事沒收訴訟案一致。

美國哥倫比亞特區地區法院首席法官豪厄爾日前裁定,這三家銀行蔑視大陪審團的要求,並首次明確指出,第三家銀行(上海浦東開發銀行)違反了根據“美國愛國法”發出的行政傳票。

華盛頓郵報說,美國司法部在那起民事沒收訴訟案中指控這三家中國銀行與一家香港公司合作。這家香港公司據稱為被制裁的北韓外貿銀行洗錢超過1億美元。

報導說,可能失去進入美國金融系統的銀行似乎是上海浦東發展銀行,因為從股權結構、有限地美國存在,以及被指控與其他銀行合謀採取的行動,與法庭裁決的細節相符。

上海浦東發展銀行在美國沒有分支機構,但是在中國有處理美元交易的賬戶。報導說,關於傳票的法律戰將於7月12日在華盛頓的一個聯邦上訴法庭審理。上海浦東發展銀行星期二(6月25日)表示,他們嚴格遵守有關的法律法規。

中國招商銀行星期二說,他們遵守有關的聯合國決議案和中國法律,沒有捲入有關可能違反制裁的任何調查。

中國第五大銀行交通銀行說,他們的業務活動符合有關的法律和法規,目前沒有受到任何因為涉嫌違反制裁令的調查。

今年5月,美國的一個地區法官下令三家中國銀行遵守美國調查人員的要求,將涉及據稱違反對北韓國際制裁的數億美元流向的訊息交出來。

對這三家中國銀行的有關傳票於2017年12月發出,這是美國調查可能違反針對北韓核武器項目制裁努力的一部份,包括洗錢和違反美國銀行保密法。

針對外媒報導,有中國銀行蔑視美國法院傳票,可能面臨美國限制措施的問題,中國外交部發言人耿爽星期二(6月25日)在例行記者會上說,中國政府要求金融機構企業和個人,嚴格遵守聯合國的制裁決議,要求中資金融機構在海外的分支機構,嚴格遵守當地的監管法律法規。不過,耿爽也指出,“我們也一貫反對美方對中國企業進行所謂的長臂管轄”。他說,希望通過雙方的司法協助和監管合作渠道來解決跨境信息的共享問題。

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