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中國富豪青睞的馬爾他“黃金護照”上逃稅可疑專案黑名單


2017年5月7日在北京舉行的投資移民展會
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經濟合作與發展組織(OECD)日前列出一份存在稅務風險漏洞的投資移民專案名單,頗受中國富豪青睞的馬爾他投資移民專案赫然在列。與此同時,歐盟委員會正在審議如何加強管理成員國變賣公民身份和居留權的移民專案。

經合組織對全球100多個投資移民專案進行分析後,認定21個國家和地區的36個專案對該組織推行的一個防止海外避稅的稅務申報系統構成高風險,其中包括歐洲國家馬爾他、摩納哥和賽普勒斯的5個項目。

另外,馬來西亞的“第二家園”簽證項目也進入了這份名單。

在經合組織推行的“共同申報準則”(Common Reporting Standard,簡稱CRS)報稅系統下,參與國應共用納稅人的金融資訊,目的是防止納稅人通過離岸帳戶避稅。中國大陸和香港都承認這一金融資訊交換標準。

經合組織說,投資移民專案一旦被濫用,可能導致CRS系統中出現不準確、不完全的稅務申報。經合組織解釋說,一個經營投資移民項目的國家如果為納稅人的離岸金融帳戶提供低於10%的個人所得稅稅率、卻不要求納稅人在該轄區長期(至少90天)居住,這類專案便會對CRS系統的完整性和可靠度構成風險。

英國《衛報》說,歐盟成員國馬爾他的投資移民項目此次被點名尤其引人關注,因為通過這一專案買到馬爾他國籍的參與者可以在任何歐盟國家居住和工作。報導說,自2014年以來,馬爾他向700多名外國人“售賣”了國籍,這些人大多數是來自俄羅斯、前獨聯體國家、中東以及中國的富豪。

歐洲政界、執法部門和情報部門擔憂,這些移民專案為罪犯和規避制裁的可疑人員提供了後門。

“透明國際”(Transparency International)和“全球目擊者”(Global Witness)上星期聯合發表的一份報告指出,在過去十年中,歐盟成員國通過名目繁多的“黃金護照”、“黃金簽證”計劃增加了6000多名新公民和將近10萬名新居民,西班牙、匈牙利、拉脫維亞、葡萄牙和英國為外國投資者提供了的簽證數量最多,其次是希臘、賽普勒斯和馬爾他。

透明國際組織的一名責任人在一份聲明中說,一些投資移民機制“管理不善”,讓一些腐敗的個人不受阻礙地在整個歐盟工作和旅行,對歐盟的整體安全構成損害。

歐盟的行政機關歐盟委員會計劃在今年年底對成員國如何管理有關投資移民項目提出一套指導意見報告。歐盟移民事務專員阿夫拉莫普洛斯(Dimitris Avramopoulos)說,這份報告將涉及如何對申請者進行“必要的背景調查”。

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