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台灣居民和企業涉嫌違反伊朗制裁而被美國起訴和制裁


位於華盛頓的美國司法部。
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美國司法部星期二(11月10日)起訴一名台灣居民和一家企業參與違反美國出口法律和對伊朗制裁的犯罪陰謀。一家文萊公司也受到起訴。美國財政部星期二也對包括這些個人和公司在內的共10個個人和實體進行制​裁。

美國哥倫比亞特區聯邦地區法院星期二對42歲的台灣居民黃錦華( Chin Hua Huang,音譯)、位於台北的得實國際股份有限公司(DES International Co., Ltd)和位於文萊的索爾特克工業有限公司(Soltech Industry Co., Ltd.)提起刑事訴訟,指控他們串謀詐騙美國並違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)和《伊朗交易與製裁條例》(ITSR)。

“這些被告被控串謀違反美國對伊朗的制​裁,他們從美國購買商品,隱瞞這些商品的原產地,然後把它們送到伊朗,供政府和企業使用,”負責國家安全的助理司法部長約翰·德默斯(John Demers)在聲明中說。“對這些制裁的違反削弱了制​裁的效用並延遲了伊朗停止其敵意活動的日子。”

根據司法部的起訴書,黃是得實國際和索爾特克工業有限公司的銷售代理,她利用這個身份幫助伊朗的一個研究中心在沒有美國財政部許可證的情況下購買美國的產品。這些產品包括包括用於機電設備的功率放大器和網絡安全軟件。她採取了隱瞞這些產品來自美國的措施,包括從包裝中刪除帶有“美國製造”字樣的序列號標籤,以及將網絡安全軟件下載到伊朗境外的計算機上。

如果被定罪,黃將面臨最高五年的監禁和最高25萬美元的罰款,而得實國際和索爾泰克將分別面臨最高50萬美元的罰款。

同時,美國財政部星期二也對受到司法部起訴的黃錦華和這兩家公司以及七個相關個人和實體採取了制​裁措施。

財政部在聲明中說,這個由六家公司和四名個人組成的網絡為伊朗通訊工業(ICI)採購敏感商品(包括美國產的電子元器件)提供了便利。這家伊朗公司因為屬於伊朗國防部所擁有或控製而分別在2008年和2010年被美國和歐盟指定為制​裁對象。

美國此前也對多名違反或規避對伊朗制裁的個人和實體進行制​裁或是採取法律行動,其中包括多家中國實體和個人。

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