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美國指控兩名中國公民為上億美元虛擬貨幣洗錢


美國司法部

美國檢方周一起訴了兩名中國公民,因為他們為北韓黑客竊取的超過1億美元的加密貨幣洗錢。

美國司法部的起訴書顯示,中國公民田寅寅和李家東被控合謀洗錢罪和非法經營匯款業務。

檢方指控稱,北韓黑客在2018年侵入一家虛擬貨幣交易所,竊取了價值近2.5億美元的虛擬貨幣,隨後通過幾筆交易洗錢。

司法部表示,黑客使用偽造的照片和身份來逃避審查,並使用被盜所得為北韓其他黑客活動購買工具。

在2017年12月至2019年4月期間,田寅寅和李家東涉嫌為價值超過1億美元的加密貨幣洗錢。檢方還表示,這兩人在美國經驗生意期間,未按照法律規定在美國財政部登記。

聯邦檢察官謝伊(Timothy Shea)在一份聲明中表示:“為北韓的利益而對虛擬貨幣交易所進行黑客攻擊並開展相關洗錢活動,對全球金融體系的安全和完整性構成了嚴重威脅。 ”

除起訴書外,檢察官還提起民事訴訟,要求追回被盜資金。財政部還對田寅寅和李家東以多個加密貨幣地址實施制裁。

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