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賣給中國煉油廠 五名美國人因交易伊朗石油被捕


美國司法部長巴爾(資料照片)
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美國司法部周二宣布,五名被告因違反制裁而逮捕並受到起訴,他們試圖向中國出售受到制裁的伊朗石油。

被告被控共謀罪和違反美國《國際緊急經濟權利法》(IEEPA),從2019年7月至2020年2月合謀在費城等地購買伊朗石油賣給中國的煉油廠。

起訴書稱,被告Nicholas Hovan、James Fuchs、Robert Thwaites和Daniel Ray Lane安排購買伊朗石油,賣給由被告王震宇(英譯 Zhenyu Wang; 又名 Bill Wang)代表的一家中國煉油廠。五名被告均為美國公民。

根據起訴書,被告Daniel Lane通過他的公司“STACK royalty”洗錢,以推進這些交易。訴訟還控告被告同意利用一家波蘭的空殼公司銷售伊朗石油,併計劃每月運輸兩批石油,以獲取巨額利潤。

同時,被告James Fuchs和Robert Thwaites同意申請外國護照,以便建立不用向美國當局報告的海外帳戶。

美國負責國家安全事務的助理司法部長德默斯(John C. Demers)表示。 “石油銷售是伊朗經濟的命脈。與此同時,美國加大了對伊朗的製裁,以迫使伊朗停止其邪惡的活動,這些被告將貪婪置於國家之上。“

如果罪名成立,每名被告將面臨最高25年監禁,以及最高125萬美元的罰款。

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