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四名中國公民及一家中國公司被控陰謀欺騙美國逃避制裁北韓


美國司法部。(2018年2月1日)
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美國司法部(Department of Justice)週二表示,四名中國公民和一家中國公司被控共謀逃避制裁北韓,試圖隱瞞與大規模殺傷性武器有關的北韓實體進行的金融交易。

新澤西州紐瓦克市的聯邦大陪審團指控丹東鴻祥實業發展有限公司(Dandong Hongxiang Industrial Development Co. Ltd.)、公司總裁馬曉紅、以及三位高管違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) ,共謀違反《國際緊急經濟權力法》並欺騙美國,以及陰謀洗錢。

美國司法部助理部長約翰德默斯(John Demers)表示:“通過使用20多家假冒公司,被告被控試圖掩蓋與朝鮮實體進行的非法金融交易,這些實體受到美國制裁,並參與了大規模殺傷性武器的擴散。但是,通過聯邦執法部門的不懈努力,我們能夠揭露他們的不法行為,並邁出將他們繩之於法的第一步。”

司法部助理部長佈萊恩本茨科夫斯基(Brian Benczkowski)說:“司法部決心利用一切刑事起訴手段來偵查非法金融交易,並實施美國的制裁。”

丹東鴻祥實業發展有限公司成立於於2000年,主營對朝貿易。這家公司利用設立在香港、安哥拉、塞舌爾、英格蘭等地的幌子公司,隱瞞了與受到美國制裁的北韓光鮮銀行(Korea Kwangson Banking Corp.)進行的美元交易。

馬曉紅以及其他三名被告因違反《國際緊急經濟權力法》,或面臨最高20年的監禁和100萬美元的罰款;因共謀違反《國際緊急經濟權力法》及欺騙美國,或面臨最高5年的監禁和25萬美元的罰款;因串謀洗錢,或將面臨最高20年的監禁和50萬美元的罰款。

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