意大利警方週四（1月25日）表示，他們破獲了一起由85名嫌疑人進行的稅務詐欺案，其中包括64名中國公民。他們被指控製造17億歐元(約19億美元)的假發票，並透過中國影子銀行系統進行洗錢。
意大利東部亞得里亞海沿岸港口城市安科納的金融警衛隊表示，他們查獲了價值3.5億歐元的資產，包括現金、豪華汽車和房地產。
他們還凍結了1569個銀行帳戶，下令查封了據信開立虛假發票的140家公司，並搜查了米蘭及週邊倫巴第地區、佛羅倫薩、帕多瓦和西西里島的房產。
當局推斷，與中國有關的組織提供了廣泛的服務，包括為販毒集團隱瞞跨境付款，以及為逃稅提供便利等。
據悉，詐欺活動透過複雜的轉帳系統進行，向位於中國、意大利和其他歐盟國家的帳戶轉賬，為從未存在過的產品銷售付款。
安科納的檢察官發現，虛構的「紙上公司」開立假髮票，並告知客戶將款項存入某個義大利銀行帳戶。一旦資金到賬，虛構公司就將等額資金轉入中國一家銀行帳戶，美其名曰是為從未發生過的進口產品支付的款項。
根據警方聲明，原金額扣除佣金後，由快遞員秘密地以現金方式退還給首次付款的客戶。據悉，該系統可以轉移和洗錢數十億美元。
(本文依據了路透社和法新社的報道)
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