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意大利警方破獲17億歐元詐欺案涉案中國公民被抓


路透社於2024年1月25日獲得的一張未標註日期的傳單圖片顯示,這些鈔票是在打擊稅務欺詐行動中被查獲的,稅務欺詐涉及通過意大利安科納所謂的中國影子銀行系統洗錢。。(路透社)
路透社於2024年1月25日獲得的一張未標註日期的傳單圖片顯示,這些鈔票是在打擊稅務欺詐行動中被查獲的,稅務欺詐涉及通過意大利安科納所謂的中國影子銀行系統洗錢。。(路透社)
意大利警方破獲17億歐元詐欺案涉案中國公民被抓
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意大利警方週四(1月25日)表示,他們破獲了一起由85名嫌疑人進行的稅務詐欺案,其中包括64名中國公民。他們被指控製造17億歐元(約19億美元)的假發票,並透過中國影子銀行系統進行洗錢。

意大利東部亞得里亞海沿岸港口城市安科納的金融警衛隊表示,他們查獲了價值3.5億歐元的資產,包括現金、豪華汽車和房地產。

他們還凍結了1569個銀行帳戶,下令查封了據信開立虛假發票的140家公司,並搜查了米蘭及週邊倫巴第地區、佛羅倫薩、帕多瓦和西西里島的房產。

當局推斷,與中國有關的組織提供了廣泛的服務,包括為販毒集團隱瞞跨境付款,以及為逃稅提供便利等。

據悉,詐欺活動透過複雜的轉帳系統進行,向位於中國、意大利和其他歐盟國家的帳戶轉賬,為從未存在過的產品銷售付款。

安科納的檢察官發現,虛構的「紙上公司」開立假髮票,並告知客戶將款項存入某個義大利銀行帳戶。一旦資金到賬,虛構公司就將等額資金轉入中國一家銀行帳戶,美其名曰是為從未發生過的進口產品支付的款項。

根據警方聲明,原金額扣除佣金後,由快遞員秘密地以現金方式退還給首次付款的客戶。據悉,該系統可以轉移和洗錢數十億美元。

(本文依據了路透社和法新社的報道)

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