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留學生銀行賬戶因涉洗錢被凍結 中國駐英使館籲公正處理


位於倫敦地區的英國巴克萊銀行大樓外的監控攝像頭。(2015年5月19日)
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英國當局最近凍結了的一批涉嫌洗錢的中國留學生銀行賬戶。

英國國家犯罪局(National Crime Agency )等執法機構懷疑一些犯罪組織利用中國海外留學生的銀行賬戶洗錢,英國多個地方法院在接到執法部門的申請後,下令凍結了95個主要為中國留學生所擁有的銀行賬戶,涉案可疑資金高達360萬鎊。

中國駐英國大使館星期三就事敦促英方依法公正處理相關案件,保障中國公民的合法權益。

英國媒體報導說,在其中一起案件中,警方申請凍結一個當時有2萬5千英鎊存款的賬戶。但在到去年年底的之前的14個月中,有多達15萬英鎊經該賬戶進出。

中國官方的《環球時報》的一篇報導說,因為留學生在海外賬戶的地下交易市場不斷擴大。一些留學生將收到的款項,盡快轉移到其他賬戶,避免銀行發現大額存款。一些留學生還會按照指定要求,購買奢侈品,之後再退貨,將資金轉到其他銀行賬戶。

英國執法當局在凍結這些銀行賬戶的同時還敦促中國學生通過合法渠道換匯。

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