無障礙鏈接

中國五大銀行捲入俄羅斯巨額洗錢

  • 美國之音

行人走過北京的中國銀行(資料圖片)

中國幾家國家控制的銀行涉嫌捲入俄羅斯罪犯的巨額洗錢活動。這些俄羅斯人與俄羅斯政府和俄羅斯間諜機構有關。

亞洲時報援引跨境調查組織“有組織犯罪和腐敗報告項目”獲得的訊息報導,2010年到2014年期間,在一個被稱為“國際洗錢機”的大規模犯罪活動中,200億美元被轉出俄羅斯。

據報導,中國最大的國有銀行之一中國銀行通過在中國大陸、香港和澳門的分行處理了洗錢總額中的7億多美元,是捲入洗錢的大銀行中處理金額第四大的銀行。

中國建設銀行、工商銀行、交通銀行以及農業銀行也捲入洗錢。亞洲時報估計,中國這五家大銀行處理的金額超過10億美元。

有組織犯罪和腐敗報告項目的調查顯示,來自俄羅斯的200億美元被轉移到96個國家,其中9億1千萬美元轉到中國大陸,9億2700萬美元轉到香港。

英國衛報說,5億4500萬美元經由總部在倫敦的香港匯豐銀行的香港分行處理。匯豐銀行的總部1993年從香港遷到倫敦。香港的恒生銀行也有捲入。

除了中國的銀行之外,瑞士信貸銀行、花旗銀行和瑞士安勤私人銀行等銀行在中國的分行也捲入這次俄羅斯洗錢活動。

XS
SM
MD
LG