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國際打擊“暗網”初見成效

  • 美國之音粵語組

“阿爾法灣”(AlphaBay)與“漢薩市場”(Hansa Market)的用戶人數 (資料圖片)

互聯網上有一些加密網站,宣稱用戶可以在上面買賣毒品、武器和其他違禁品而不暴露身份。

但是,最近想不暴露身份已經不那麼容易了。打擊暗網的國際行動截獲了數千名用戶的身份,關閉了兩個最大的網站,一個是7月初關閉的“阿爾法灣”(AlphaBay),另一個是7月底關閉的“漢薩市場”(Hansa Market)。

現在許多用戶已經不太敢使用秘密的暗網市場了。這也正是執法當局要達到的目的。

一個用戶在Reddit上寫道:“別傻乎乎地到下一個 ’大市場‘上去,那很可能完全是執法人員設的局。“ Reddit是用戶在暗網市場上公開交換訣竅和其他資訊的平台。

美國和歐洲執法當局說,取締阿爾法灣和漢薩市場是最大的成功打擊暗網的行動。

歐洲刑警組織總監羅伯特韋恩懷特說,對於那些最暗的使用者來說,這個信號是明確的,“即你不想自己想像的那麼安全和匿名”。

歐洲刑警取締

“阿爾法灣”和“漢薩市場”都是暗網上三個最大的犯罪市場之一,也都是在2013年毒品市場“絲綢之路”( Silk Road)被取締之後冒出來的。

漢薩的用戶多達五位數,阿爾法灣則有20多萬用戶,4萬多個賣主,比“絲綢之路“大十倍,銷售額將近10億美元。

美國司法部副部長羅森斯坦說,幾項獨立的調查行動導致了取締了“阿爾法灣”和“漢莎市場”這兩個暗網市場。

對“阿爾法灣”的調查早在2015年就開始了。當時臥底探員偽裝成客戶在這個市場上進行了幾次小額交易。一名探員買到了取款機讀碼器,另一名警探買到了少量的毒品。

2016年12月,調查人員通過一條寶貴的線索取得突破,他們找到了這個市場經營者的個人電郵信箱。“阿爾法灣”在2014年12月設立不久,調查人員瞭解到,這個市場的管理者在給登錄論壇的新用戶發佈的“歡迎電郵“中附上了他的個人電郵:pimpalex91@hotmail.com。

這一疏忽曾經暴露了“絲綢之路”創始人的身份,也將導“阿爾法灣”創始人的落網。

警方通過這個電郵信箱追蹤到加拿大魁北克講法語的網站設計者亞歷山大卡茲 (Alexndre Cazes)。卡茲生於1991年。他早在2008年的一個技術論壇上貼過這個郵箱,後來用這個郵箱開設了支付寶(PayPal)和領英(LinkedIn)帳戶。

同時,歐洲刑警組織向荷蘭執法當局提供了“漢薩市場”的線索,荷蘭警方通過這些線索找到了這個黑市的經營者以及在立陶宛、德國和荷蘭的伺服器。調查人員於是協調了搗毀這兩個黑市的時機,制定了這樣的計畫:荷蘭警方先採取行動,美國當局隨後行動。

6月20日,德國警方逮捕了“漢薩市場”在德國的兩名管理者,荷蘭警方也採取行動,控制了這個網站。整個行動協調順暢。

7月4日,美國聯邦調查局關閉了阿爾法灣黑市,但是使它看上去像是斷網。卡茲沒有意識到聯調局已經盯上他,立即行動起來恢復這個網站的運行。

第二天,泰國警方在聯調局和緝毒署的協助下搜查了卡茲在泰國曼谷的住處。他們發現,卡茲同“阿爾法灣”伺服器的運營者取得聯繫,要求重新啟動伺服器,並且登錄這個黑市的論壇回復用戶的評論。

在卡茲的沒有鎖住、也沒有加密的筆記型電腦裡,警方發現了“阿爾法灣”和伺服器的密碼以及和這個黑市有關的其他線上身份。

情報收穫

韋恩懷特說,漢薩行動收穫的情報“使我們對暗網上的犯罪行動有了新的瞭解,包括其中的許多關鍵人物“。

荷蘭當局說,他們查出了“漢薩市場”一萬多名買主的外國地址,並且已經交給歐洲刑警組織。僅僅在荷蘭就截獲了五百批貨物。歐洲刑警組織向37個國家的執法當局發出了毒品發貨的情報。韋恩懷特說,歐洲刑警組織及其合作機構將對使用暗網黑市的用戶進行跟進調查。

前聯調局助理局長約瑟夫坎貝爾說﹐對於努力搗毀網上犯罪網路的執法當局來說,用戶姓名、電話號碼、電郵、IP 位址以及銀行和匯款資訊是寶貴的情報。

坎貝爾現在是法維翰諮詢公司(Navigant Consulting)的董事。他說:“他麼和可以利用這些情報來鎖定罪犯、查出受害者、查清違禁品的來源、資金來源、貨幣的走向、洗錢活動、資金來源以及是否會轉向海外銀行等等。”

下一個"阿爾法灣"

“阿爾法灣難民“被打擊之後開始蟄伏,躲避風頭,黑市上的交易因此而減少。但是,他們遲早會找到新的暗網黑市。

坎貝爾說,“就像一個城市的龐大黑幫被摧毀之後,如果沒有預防措施,其他黑幫會乘虛而入,填補真空。”

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