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犯罪集團通過銀行洗錢 報案文件外洩掀出驚人內幕


犯罪团伙通过银行洗钱 报案文件外泄掀出惊人内幕
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犯罪集團通過銀行洗錢 報案文件外洩掀出驚人內幕

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據外洩的文件宣稱,一些世界最大的銀行任由價值兩萬億美元的可疑或詐欺活動得以進行,包括為犯罪集團​和恐怖份​子洗錢。所謂的“FinCEN文件”是由銀行發送給美國財政部的兩千多個簡稱SARs的可疑活動報告所組成,從1999年到2017年提醒主管單位注意可能的犯罪活動。這些文件被洩漏給美國Buzzfeed新聞網,由一個記者網絡共同使用。

這些外洩的文件宣稱,儘管美國當局早些時候發出警告,英國銀行巨頭匯豐銀行依然經由美國向香港轉移了八千萬美元的詐欺資金。

摩根大通從一個倫敦的戶頭轉賬十億美元,後來發現該帳戶可能屬於塞米農·莫吉列維奇,他是聯邦調查局頭號通緝令上的一名俄羅斯黑手黨頭子。

德意志銀行被指控為洗錢者轉移非法的髒錢,他們和有組織的犯罪團伙以及恐怖分子有聯繫。渣打銀行和紐約梅隆銀行的名字也在外洩文件中幾次出現,所有這些涉及的銀行都說,這些案件是過去發生的,而且他們完全遵守法律和規定。

德意志銀行發言人約爾格·艾根多夫說:“最重要的是,從2015年以來,我們在這個合規領域進行了巨額投資。”

因此,為什麼這些交易沒有被制止呢?據金融犯罪專家湯姆·基廷格說,銀行很難發現犯罪活動。

皇家聯合服務學院金融犯罪與安全研究中心主任湯姆·基廷格說:“我喜歡這樣具像地看這個問題,設想你站在倫敦牛津街的一個角落,這是一個主要的購物大街,而有個人說,'好吧,你得指認出剛剛在店裡順手牽羊的人,或者正要到店裡偷東西的人,'你覺得這容易辦到嗎?”

基廷格說,檢舉可疑金融活動的全球系統並不勝任。他說:“由銀行和會計師等單位提交的可疑活動報告,每年在英國有五十萬件,在美國有幾百萬件。主管機關要如何處理所有這些數據?他們顯然無法一一調查這些報告文件。”

英國政治也遭到檢視,照片里站在2019年當時擔任總理的特蕾莎·梅旁邊的盧博夫·切爾努欽,曾捐贈兩百二十萬美元給保守黨。

外洩的文件透露她丈夫是由遭到美國製裁的俄羅斯政商巨頭蘇萊曼·克里莫夫秘密資助的,克里莫夫和普京總統關係密切。切爾努欽的捐贈是合法的,而且根據英國法律完整申報。

透明國際估計,每年有一千億美元的髒錢由倫敦轉手。

基廷格說:“如果你想要洗錢,倫敦有你所需的所有工具,它有律師事務所,有全球銀行,有離岸金融中心,有房地產可投資,有私立學校讓你花錢,因此,英國對金融犯罪的反應越早,像在扮演一個國際角色一樣,就越好。我們必須加速修復這個系統,因為現在歹徒已經佔了上風。”

基廷格說,儘管銀行信誓旦旦,金融犯罪活動仍然在大規模地發生,政府和金融機構必須採取更多行動來打擊犯罪。

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