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紐約一中國公民承認犯有疫情紓困貸款欺詐罪


紐約南區聯邦檢察官伯曼在華盛頓聯邦司法部參加記者會。(2018年10月26日)
紐約一中國公民承認犯有疫情紓困貸款欺詐罪
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被控欺詐聯邦政府疫情紓困小企業貸款的中國公民在紐約認罪,最高可能被判處32年監禁。

這名中國公民名叫馬穆戈(MUGE MA譯音,也叫Hummer Mars)。紐約南區美國檢察官施特勞斯(Audrey Strauss)辦公室15日宣布,馬穆戈承認以欺詐手段企圖獲得聯邦政府在疫情期間為小商業提供的總額兩千萬美元的貸款,並在15日認罪。

辦公室指出,為了獲得這批貸款,馬穆戈2020年3月到5月間在向美國小型企業管理局(US Small Business Administration)和至少五家金融機構提供的申請文件中謊稱他所擁有的紐約國際資本公司(NYIC)與赫爾利人力資源公司(Hurley Human Resources)擁有幾百名僱員,並為此支付了幾百萬美元的薪資,而實際上馬穆戈至少從2019年開始似乎是紐約國際資本的唯一僱員,赫爾利人力資源公司則一個僱員也沒有。

辦公室表示,馬並聲稱是通過自己在紐約豪華公寓大樓第六層公寓內的馬公司(Ma Companies)向這兩家公司的幾百名僱員支付薪資的,並向五家不同銀行提供了虛假和偽造的銀行記錄、報稅記錄、保險記錄和工資單等。馬提供的馬公司網站鏈接顯示,紐約國際資本公司與赫爾利人力資源公司都是“全球”公司;馬並謊稱自己是美國公民,而事實上馬是中國公民,是美國合法永久居民。

辦公室說,這起欺詐案被發現以前,美國小型企業管理局已經批准向紐約國際資本公司與赫爾利人力資源公司分別提供了50萬美元和15萬美元的貸款,一家銀行並向赫爾利人力資源公司批准提供80萬美元的政府擔保貸款等。

馬穆戈今年37歲,2020年5月21日被捕,以後一直被監禁。他15日向美國地區法官伯曼(Berman)承認犯有一項銀行欺詐罪和一項身份欺騙重罪,前者最高可被判30年監禁,後者最低的強制監禁是兩年。

此案計劃今年9月22日宣判。

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