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一中國公民因向美國輸送芬太尼而受到美國制裁


美國執法當局2019年在美墨邊境截獲的粉末狀芬太尼和甲基安非他命。
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美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)星期二(8月25日)根據《外國毒梟認定法》認定中國公民張濤濤(音譯,Taotao Zhang)為“重大外國麻醉品販運者”。總部位於香港的聯昇科技集團有限公司(Allyrise Technology Group Co)因是張濤濤所擁有、控製或由他指導或代表他也被美國財政部列為製裁對象。

“芬太尼給美國社區和家庭造成了嚴重破壞,”美國財政部副部長穆齊尼奇(Justin G. Muzinich)在一份聲明中說。“美國仍然致力於通過打擊兜售這種致命毒品的個人來保護脆弱的美國人。”

財政部的聲明說,身為化學專家和化學品供應商的張濤濤通過多個個人和貨運服務將合成阿片類藥物運到美國,以掩蓋這些藥物的來源。他們使用隱瞞包裹內所含物質的標籤,以避免被當局查封。一旦在美國收到一個包裝,位於美國的分銷商通常可以將1公斤的芬太尼壓入多達100萬的假冒藥片中,然後進一步分發給國內客戶。財政部還指出,張濤濤是香港聯昇科技集團有限公司的負責人,該公司是張濤濤進行金融交易的幌子公司。

被認定“重大外國麻醉品販運者”後,在美國境內或在美國人擁有或控制下的該個人和實體的一切財產和利益都必須被凍結並報告給外國資產控制辦公室。該辦公室的規定一般禁止美國人或在美國境內(或過境)從事涉及被凍結或指定人員財產或財產利益的所有交易。

美國國務卿蓬佩奧星期二在財政部做出這一宣布後發表聲明說,這是美國瓦解和震懾販毒組織的廣泛努力的一部分,這些販毒組織“從中華人民共和國購買非法的易制毒化學品,利用這些易制毒物品生產芬太尼,並將成品走私進美國”。

蓬佩奧說:“美國將繼續尋求與中華人民共和國合作,加快努力,以監管其化學產業並減少易制毒化學品向國際黑市轉移。”

蓬佩奧國務卿還說:“國務院將繼續利用一切可以利用的工具,在全球打擊販毒,包括通過尋求瓦解和震懾非法藥品貿易和跨國有組織犯罪網絡的項目,比如認定毒梟和國務院懸賞打擊麻醉品和跨國有組織犯罪項目。”

自2000年6月以來,根據《外國毒梟認定法》,已有2200多個人和實體因其在國際毒品販運中所扮演的角色而被認定。違反該法的處罰從每次最高152萬9991美元的民事處罰到更嚴厲的刑事處罰。對公司管理人員的刑事處罰可能包括最高30年監禁和最高500萬美元的罰款。對企業的刑事罰款可能高達1000萬美元。根據相關法律的規定,其他個人可能面臨長達10年的監禁和罰款。

美國財政部的聲明指出,在2019年8月21日,白宮國家毒品管制政策辦公室和財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)就芬太尼、芬太尼類似物和其他合成阿片類藥物的非法交易向私營部門發布了一系列的建議。這些建議指出,幾乎所有導緻美國人死亡的非法芬太尼都是在美國境外生產的。

每年數以萬計的美國人死於芬太尼有關的藥物過量。特朗普總統在2017年10月宣布阿片類危機為公共衛生突發事件。

根據美國緝毒署(DEA)官網的信息,中國目前仍是芬太尼及與芬太尼相關物質經由國際郵遞和快遞拖延途徑而走私進入美國的首要源頭。

華盛頓要求北京加強措施,防止芬太尼類物質流入美國。

美中兩國曾在2018年8月聯手摧毀了一個從中國非法販賣芬太尼到美國的供應網絡,21人在中國遭到起訴,潛在阻止了近2000萬劑阿片類藥物芬太尼運往美國。

美國緝毒署提到,從2019年5月1日起,中國對芬太尼類物質實行整類列管,這是落實中國國家主席習近平在G-20峰會期間所作的承諾。

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