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控制資本外逃 北京澳門警方破獲涉300億跨境地下錢莊案


從澳門大砲台歷史遺跡遠眺澳門新葡京酒店。 (2018年10月18日)
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中國北京和澳門警方21日破獲一起跨境地下錢莊案,逮捕39名犯罪嫌疑人。這起跨境地下錢莊案的涉案金額高達300多億元人民幣。

官方新華社說,涉案犯罪團伙在境內註冊申請POS機,然後非法移機到澳門,為賭客非法套現。

中國實施嚴格的資本控制。人民幣不像港幣或澳幣一樣能自由兌換成硬通貨。通過非法POS機提現,是很多大陸人繞過銀行規定的每天提現不超過2萬元人民幣限制的主要方式。提現者用提出的現金作為賭資,或轉移到境外。

警方說,以徐某某為首的涉案犯罪團伙2016年開始從事非法跨境地下錢莊活動。犯罪團伙招募大陸人到澳門,在澳門賭場貴賓室開設了5個賬戶。警方還凍結涉案資金1.5億元人民幣,港幣2400萬元。

這是中國政府剷除資本外逃行動的最新發展。澳門是在中國主權下可以合法開設賭場的唯一城市,澳門因此也是當局打擊非法資本外逃和洗錢的前哨戰。

北京和澳門警方聯手破獲跨境地下錢莊案的同時,中國國家主席習近平21日在北京說,中國必須要高度警惕“黑天鵝”事件,也要防範“灰犀牛”事件。習近平說, “經濟發展面臨的國際環境和國內條件都在發生深刻而復雜的變化。”

“黑天鵝”事件指的是不可預測的危機,“灰犀牛”事件形容的是預期將出現但又廣泛被忽略的困境。

中國警方說,2016年破獲了380起所謂的地下錢莊案,逮捕了800多人,涉案金額超過9000億元人民幣。

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